中访网数据 合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月蜕变并发布《董事会文牍使命确定》，进一步明确董事会文牍的选任条目、权柄领域及法律累赘，以擢升公司处分水平。左证确定，董事会文牍需具备财务、经管、法律等专科常识及深圳证券交往所招供的经历文凭，且不得存在要害行恶违章记载。公司同期要求董事会文牍庄重信息流露、投资者干系经管、股权事务及董事会会议规画等中枢职责，并强调其履职孤立性，公司董事及高管需赐与妥洽。
确定规矩，董事会文牍空白技术，董事长将代行职责，并在6个月内完成聘用。若董事会文牍被不当解聘，可向深交所提交述说讲解。此外，公司需为董事会文牍提供履职便利，包括列席要害会议及查阅文献权限。证券事务代表需协助董事会文牍使命，并在其缺席时间行职责。
蜕变后确实定还强化了董事会文牍的隐蔽义务及合规要求，明确其不得哄骗权柄术取私利或挫伤公司利益，违章所得将归公司统统。公司董事会文牍及证券事务代表需按时插足深交所培训，未达标者可能被解聘。这次蜕变旨在法子公司运作，保险信息流露质料尊龙凯时人生就是博，惊叹投资者权益。